Cover Letter

Best Practice : For BPR

Risk Management - Risk Based Approach For Compliance

& Metode Pendeteksian Fraud

Pendahuluan

Sektor keuangan adalah sektor yang memiliki banyak peraturan yang harus ditaati.  Setiap tahun Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait sektor keuangan untuk membantu melindungi organisasi Penyedia Jasa Keuangan dapat menghindari risiko di masa depan & dapat menjalankan bisnisnya dengan baik & tetap dalam koridor kepatuhan. BPR sebagai bagian dari perbankan tentunya juga berurusan dengan banyaknya peraturan apalagi peraturan yang mendesak harus dijalankan serta risiko bisnis yang harus dikelola dengan baik. BPR memerlukan model bisnis yang dapat menganalisis persyaratan kepatuhan, memprioritaskan kepentingannya bagi bisnis, menerapkan kontrol yang sesuai & memantau risiko secara konsisten sehingga potensi fraud seperti penipuan, korupsi, gratifikasi, transaksi fiktif, penyuapan dapat dimitigasi dengan baik. Training ini akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana memahami, mengelola & menerapkan manajemen risiko, kepatuhan dengan benar, menyeluruh, efektif, mengoptimalkan hubungan implementasi GCG dengan manajemen risiko & kepatuhan serta mempelajari kasus terkait lemahnya manajemen risiko & kepatuhan seperti fraud di Lembaga keuangan BPR.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.   Memahami manfaat manajemen risiko & kepatuhan bagi lembaga keuangan BPR

2.   Mengerti cara melakukan risk assessment kepatuhan

3.   Memahami tahapan membangun budaya manajemen risiko & kepatuhan menyeluruh

4.   Mengetahui faktor penghambat manajemen risiko & kepatuhan

5.   Mengetahui faktor sukses penerapan manajemen risiko & kepatuhan

6.   Mengetahui berbagai jenis risiko fraud bagi BPR & fraud risk assessment sebagai bagian dari proses pendeteksian fraud

Materi Training

Ò Risk Management & Compliance

Y  self assessment :

9  risk management

9  compliance

9  fraud

Y  manajemen risiko BPR secara umum

Y  gambaran besar bisnis bpr sekarang ini

Y  overview POJK No.13/POJK.03/2015 & POJK No.4/POJK.03/2015

Y  overview kasus terkait lemahnya penerapan manajemen risiko & GCG di BPR

Y  strategi & framework manajemen risiko di BPR

Y  framework manajemen risiko di BPR

Y  struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko menyeluruh

Y  faktor penghambat & kunci sukses manjemen risiko di BPR

Y  langkah penerapan manajemen risiko di BPR berdasarkan best practices

Y  pemahaman definisi terkait manajemen risiko :

9  risk appetiterisk tolerance

9  risk capacity

9  inherent risk

9  residual risk

Y  berbagai pendekatan mitigasi risiko

Y  overview SOJK No.6/SOJK.03/2016

Y  merancang struktur manajemen kepatuhan yang kuat dalam organisasi BPR

Y  faktormpenghambat & kunci sukses penerapan manajemen kepatuhan di BPR

Y  risk based compliance :

9  definisi & pengertian

9  tujuan implementasi

9  langkah penerapan

Ò Metode Deteksi Fraud di BPR

Y  tinjauan fraud secara umum

Y  overview kasus fraud di BPR

Y  hubungan antara manajemen risiko - kepatuhan & kasus fraud

Y  pemahaman fraud triangle & fraud diamond

Y  berbagai jenis fraud yang umum di BPR

Y  tipe fraudsters 

Y  strategi deteksi fraud di BPR

Y  pemahaman deteksi fraud

Y  berbagai metode deteksi fraud dengan risk mapping & fraud risk assessment

Y  strategi penerapan deteksi fraud

Y  merancang framework deteksi fraud efektif

Target Peserta

E Level Manajerial di berbagai

E Div. Corporate Secretary

E Div. Compliance

E Div. Risk Management

E Team GCG

E Team Operation

E Team Sales/Marketing

E Div. Internal Audit

E Div. Business Development

E Div. Finance

E Div. Accountung

E Div. Treasury

E Staff Divisi terkait lainnya