Cover Letter

Penerapan APU & PPT

di Sektor Jasa Keuangan Non Bank

Berbasis POJK & SOJK Terbaru

Pendahuluan

OJK telah mengeluarkan POJK terbaru No.12/POJK.01/2017 untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang beragam modusnya di sektor keuangan. Karena semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.   Menerapkan budaya sadar risiko pencucian uang & pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama marketing, account officer, front liners & operation

2.   Menguasai teknik mitigasi risiko pada area yang rentan dengan pencucian uang & pendanaan terorisme sesuai dengan PPOJK & UU terkait

3.   Memahami panduan penerapan prinsip customer due diligence yang applicable & dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

Materi Training

?   Knowledge Check

?   Budaya Sadar Risiko - Financial Crime

?   Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty & Brexit terhadap :

9  aktivitas pencucian uang & pendanaan terorisme

9  industri perbankan nasional

?   Overview POJK No.12/POJK.01/2017 & SEOJK No.37/SEOJK.05/2017

?   Peran & Fungsi Petugas Unit Kerja Khusus dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC

?   Prinsip Customer Due Dilligence :

9  kewajiban mengimplementasikan prinsip CDD

9  proses CDD & penerapannya

9  hubungan antara CDD & APU - PPT

9  pemantauan profil nasabah / transaksi nasabah

?   Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko

?   Penanganan Customer Berisiko Tinggi (high risk customer)

?   Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan

?   Teknik Money Laundering & Pendanaan Terorisme berbagai Produk Sektor Keuangan Non Bank :

9  saham

9  asuransi jiwa

9  asuransi kerugian

9  dana pensiun

9  multifinance

?   Overview UU No.8/Tahun2010 & UU No.9/Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan

?   Overview Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Target Peserta

E Petugas Front Liner

E Middle Management yang berhubungan dengan customer

E Officer yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU-PPT

E Div. Kepatuhan

(Di sektor : Pasar Modal, Multifinance, Dana Pensiun, Sekuritas, Manajer Investasi, Asuransi, DPLK, Pegadaian dan lain-lain)