A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: training_brocure
Filename: views/training_detail.php
Line Number: 17
Backtrace:
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/modules/training/views/training_detail.php
Line: 17
Function: _error_handler
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/views/frontend/layout.php
Line: 57
Function: view
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/modules/training/controllers/Training.php
Line: 52
Function: view
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/index.php
Line: 324
Function: require_once
Cover Letter
Penerapan APU & PPT Perusahaan
Berbasis Teknologi Informasi : Fintech & e-Commerce
Pendahuluan
Akselerasi bisnis berbasis teknologi informasi seperti P2P lending dan e-commerce sangat cepat dan dinamis. Tentunya akselerasi ini harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat sesuai. OJK telah mengeluarkan POJK terbaru No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bagi Perusahaan FinTech dan salah satu hal yang penting dalam POJK tersebut adalah mengenai penerapan E-KYC. Di sisi lain bisnis E-Commerce juga memerlukan penerapan KYC/CDD karena rentan terhadap adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Tujuan
Peserta diharapkan agar dapat :
1. Memiliki budaya sadar risiko terhadap pencucian uang & pendanaan terorisme
2. Menguasai teknik mitigasi risiko pada area yang rentan dengan pencucian uang & pendanaan terorisme sesuai dengan bisnis fintech p2p lending & e-commerce
3. Memahami panduan penerapan prinsip customer due diligence yang applicable & dibutuhkan oleh sektor fintech p2p lending & e-commerce
Materi Training
♣ Knowledge Check
♣ Budaya Sadar Risiko - Financial Crime
♣ Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty & Brexit terhadap :
G aktivitas pencucian uang & pendanaan terorisme
G industri perbankan nasional
♣ Overview PBI No.12/POJK.01/2017
♣ Peran & Fungsi Petugas Unit Kerja Khusus dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
♣ Prinsip Customer Due Dilligence :
G kewajiban mengimplementasikan prinsip CDD
G proses CDD & penerapannya
G hubungan antara CDD & APU - PPT
G pemantauan profil nasabah / transaksi nasabah
♣ Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
♣ Penanganan Customer Berisiko Tinggi : High Risk Customer
♣ Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
♣ Teknik Money Laundering & Pendanaan Terorisme diberbagai Produk Bank :
G lending
G funding
G trade finance
G cash management
♣ Overview UU No.8 /Tahun 2010 & UU No.9/Tahun 2013
Target Peserta
E Middle Management yang berhubungan dengan Customer
E Unit Kerja / Pejabat yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU-PPT
E Div. kepatuhan
E Petugas Front Liner
E Unit Kerja terkait lainnya