Cover Letter

2 Days Training & Discussion

Program APU PPT untuk Fintech & eCommerce

Penerapan APU PPT di Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi

Deskripsi

Akselerasi bisnis berbasis teknologi informasi seperti fintech dan ecommerce sangat cepat dan dinamis. Akselerasi ini harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat. Salah satunya dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan perubahan POJK No 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SEOJK No 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC)/Customer Due Diligence (CDD). Karena bisnis fintech P2P lending ini memiliki potensi risiko terhadap adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelatihan ini memberikan panduan bagi pelaku bisnis fintech dan ecommerce dalam menerapkan APU & PPT. Peserta akan diajarkan cara mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Dibahas juga kaitan lalu lintas transaksi antara fintech dan e-commerce dengan sektor perbankan.

Tujuan Training

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk : 

• Memberikan panduan dalam membangun budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berhubungan dengan nasabah dan transaksi nasabah.
• Memberikan pengetahuan teknik mitigasi risiko yang mungkin timbul pada area rentan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
• Memberikan panduan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) di sektor fintech & ecommerce.

Materi Training

Outline Materi Training akan membahas :

• Budaya sadar risiko “financial crime”
• Berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional
• Overview regulasi, UU, Perpres terkait Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan
•  Peranan UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC/CDD
• Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
• Perlunya mengimplementasikan prinsip CDD
• Proses CDD dan Penerapannya
• Hubungan antara CDD dan APU & PPT
• Pemantauan profil nasabah dan transaksi nasabah
• Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko
• Penanganan nasabah berisiko tinggi
• Teknik identifikasi aktivitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
• Teknik money laundering dan pendanaan terorisme
• Studi Kasus

Target Peserta

• Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan Program APU PPT untuk Fintech & eCommerce

Training akan didesain sedemikian rupa sehingga tidak sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan peserta saja melainkan lebih berorientasi pada kemanfaatan pada praktek operasional pekerjaan.

Hasil pelatihan yang efektif diukur bukan hanya hasil dari pencapaian individu masing-masing karyawan, tapi juga pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Relationship Manager kami :

Rahma Yuniarti - 087885818700 - rahma.mdp@gmail.com