Cover Letter

2 Days Training & Discussion

Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Dan Anti Money Laundering

Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering mempelajari bagaimana memahami mengapa Know Your Customer (KYC) penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, bagaimana memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan KYC dalam pekerjaan, bagaimana dapat menerapkan KYC dalam pekerjaan sehari-hari. KYC, dan hal – hal lain terkait Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering. (KYC)

Deskripsi

Istilah money laundering diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang / money laundering sebenarnya adalah suatu tindakan pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. (KYC)

Kegiatan money laundering / money laundering ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. (KYC)

Melalui kegiatan money laundering pula para pelaku akhirnya dapat menikmati, menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/ legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. (KYC & Money Laundering)

Sejalan dengan perkembangan teknologi, jasa jasa perbankan, globalisasi di sector perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa jasa, instruments laundering dikarenakan sector inilah yang banyak menawarkan jasa jasa, instruments dalam lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/ meyamarkan asal usul suatu dana. (KYC)

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip yang diterapkan oleh LNKB ( Lembaga Keuangan Bukan Bank ) untuk mengetahui latar belakang , identitas nasabah atau konsumen pemakai jasa , memantau rekening dan transaksi nasabah,  serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme. (KYC & Money Laundering)

Tujuan Training

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk : 

Dengan mengetahui, memahami KYC ,menerapkan prinsip KYC sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan. (KYC)

Materi Training

Day 1

09.00 – 12:00
* Pengertian KYC. (KYC)
* Kebijakan, Prosedur Identifikasi, Verifikasi Penerimaan Nasabah. (KYC)

13.00 – 15:00
* Kategori Nasabah Berisiko. (KYC)
* Case Study (KYC)

Day 2

09:00 – 12:00
* Pengertian dan Mekanisme Kegiatan Pencucian Uang (KYC)
* Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (KYC)

13.00 – 15:00
* Unsur Unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (KYC)
* Case Study (KYC)

Target Peserta

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

Training akan didesain sedemikian rupa sehingga tidak sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan peserta saja melainkan lebih berorientasi pada kemanfaatan pada praktek operasional pekerjaan.

Hasil pelatihan yang efektif diukur bukan hanya hasil dari pencapaian individu masing-masing karyawan, tapi juga pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Relationship Manager kami :

Rahma Yuniarti - 087885818700 - rahma.mdp@gmail.com